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fantaisi

Je voudrais savoir si l'on peut blanchir de l'argent à travers les jeux de casino en france par exemple ?

Orion · Posté le: Sam Juil 15, 2006 11:07 pm Sujet du message:

Non, il n'est pas possible de blanchir de l'argent dans les casinos de nos jours, en toute l'égalité en tout cas.

Je veux dire que tous les protocoles de travail et de contrôle empêche ce genre de fraude.

Les bruits remontent à des années bien lointaines maintenant ou les contrôles n'existaient pas, et les conivences entre joueurs et employés de jeux etaient monnaie courante. Cette période est désormais révolue.

Orion · Posté le: Sam Sep 09, 2006 7:28 pm Sujet du message: post blanchiment

cureghem dit :

salut je fais suite a un de tes post sur le blanchiment d'argent.
si je vais dans un casino avec disons 4000 euros d'argent noir, je le change en jetons, je fais une ou deux partie puis je rechange ces jeton en argent. on peut dire qu'il est blanchis, je peux dire que j'ai gagner cet argent au casino non?

Orion · Posté le: Sam Sep 09, 2006 7:41 pm Sujet du message: post blanchiment

Salut,

Je préfère te répondre sur la forum si tu veux bien. Cela ne fonctionne pas dans notre établissement, même avec la faible somme de 4000 EUR (faible dans le sens ou le blanchissement implique de forte somme).
Donc, même cette petite somme ne peux être blanchi pour ces raisons :

* la loi suisse oblige maintenant le recensement en caisse pour ce type de change. Donc une pièce d'identité doit être présentée, photocopiée et archivée dans un registre dédié (LBA, loi contre le blanchiment d'argent). Donc si une personne déclare l'avoir gagné au casino, un contrôle peut suffire à démasqué la personne.

* Si cette personne change en plusieurs fois cette somme, en faisant semblant de jouer, le caissier (unique pour les mas et les table de jeux) verra forcement le manège et refusera le change, ou préviendra la direction. C'est l'interdiction suisse à la clé, et plus (police) si la personne crée en plus des problèmes.

J'espère avoir répondu au mieux a ta question.

Salutations.

cureghem · Posté le: Sam Sep 09, 2006 9:29 pm Sujet du message:

merci bcp

gynger · Posté le: Jeu Juin 21, 2007 4:33 pm Sujet du message:

c faire la langue de bois que de dire que les casinos ne blanchise pas d'argent,il le font est en toute legalité
a par les gros billets( 500)qui sont controler, tous les billets sont pris sur les table de jeux sans control,alors dire que le blanchiment est entierement interdit je ne crois pas j'en suis sur.

En +je ne crois pas avoir vu un casino se permetre de demander a un client quelle etait la provenance de sont argent,sa c le boulot des RG !

narog · Posté le: Ven Oct 19, 2007 2:59 pm Sujet du message:

En France, aucun contrôle de ce type à ce que je sache, si on gagne, on a pas de papiers le prouvant, quand aux vidéos de surveillance des jeux, elles ne sont archivées que qques jours.

JoBaygon · Posté le: Mar Nov 06, 2007 12:42 am Sujet du message:

Baaah le fait est que si t'as de l'argent sale (provenant de vente de drogue par exemple), t'as pas besoin d'aller au casino pour le changer en jetons et les rechanger en argent...

Dis directement à la police que t'as gagné ces billets au casino!!! Ca a aucun intérêt de le faire transiter par le casino!!!